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上述《民事裁定书》显示,香洲区法院经审查认为,从查明的事实来看,案涉《借款合同》约定的 450万元实际为李女士、赵某委托被告张雪枫帮赵鹏在刑事案件中获得轻判的款项。李女士一方与赵春焕一方的纠纷并非普通的经济纠纷,有经济犯罪嫌疑,该案相关人员可能涉嫌刑事犯罪,应当予以驳回起诉,将有关材料移送公安机关。

赵春焕称,赵鹏因涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪被抓。赵鹏的妹妹赵某经中间人王晓威介绍认识了张雪枫。后赵某将450万元以借款的形式交给张雪枫,双方签了《借款合同》,实际是让张雪枫来“运作”赵鹏的案件。最终,因“事没办成”,张雪枫被要求退还费用。在返还给李女士20万后,去年7月,李女士提起民事诉讼,要求张雪枫和赵春焕返还430万元借款。

赵春焕提供的赵某与张雪枫的微信聊天截图显示,《借款合同》签订当日的11时58分,赵某添加了张雪枫的微信。当日15时30分,赵某发文字信息说“已经转了”,张雪枫语音回复“收到了,姐”。

赵春焕告诉澎湃新闻,2022年11月15日,赵某、王晓威及其女友、张雪枫和她一共5人,来到王晓威在深圳开设的一家会所。在王晓威的见证下,她和张雪枫与赵某签署了一份《借款合同》。《借款合同》显示,赵鹏前妻李女士作为甲方,向张雪枫和赵春焕出借450万元,借款期限为3个月,自2022年11月15日起至2022(注:笔误,应为2023)年2月15日止。资金由甲方指定账户打入赵春焕的银行账户。不过,该份《借款合同》并未约定利息。

赵鹏和妹妹赵某是河南商丘人。张雪枫的前妻赵春焕说,赵鹏被抓后,赵某通过老乡王晓威认识了河南开封人张雪枫。张雪枫今年39岁、无业,与王晓威一样都住在深圳。公开资料显示,彼时的赵某也在银行任职,担任某银行股份有限公司江门分行党委书记、行长。

赵春焕称,至此,赵某交给张雪枫的450万元“办事款”分配完毕:王晓威收取50万元介绍费,吕敏收取300万元“专用款”,张雪枫保留100万元。

澎湃新闻此前报道,广州市检察院于2022年12月23日作出的起诉书显示,赵鹏出生于1978年,系广州农村商业银行股份有限公司羊城支行高级副经理。2019年11月,赵鹏曾因危险驾驶罪被广州市海珠区法院判处免予刑事处罚。2022年4月2日,赵鹏因涉嫌违法犯罪被广州市荔湾区监委留置。同年9月30日,赵鹏被荔湾区公安分局刑事拘留。同日,荔湾区监委以赵鹏涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪向荔湾区检察院移送起诉。荔湾区检察院于同年11月8日上报广州市检察院。

根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定,原告李女士的起诉不属于民事诉讼的受案范围,应当予以驳回起诉,将有关材料移送公安机关。

精品136福利第一导航澎湃新闻(www.thepaper.cn)报道的“银行高管被控受贿1.8亿,家属被指花450万‘运作’未果起诉索还”一事有了新进展。关于此事涉及的民事案件,6月14日,被告一方的赵春焕收到广东省珠海市香洲区法院于6月1日作出的《民事裁定书》,驳回原告李女士起诉。

赵春焕称,他们后来又去找了吕敏。吕敏是河南郑州人,曾是她邻居,听闻“家里有一些关系”。2022年11月15日,她与吕敏按照前述《借款合同》的模板,另签署了一份合同,内容为赵春焕向吕敏出借300万元。银行转账信息显示,当日20时30分,赵春焕向吕敏指定的账户转账300万元。吕敏则出具《收条》,并在《收条》上承诺“此款只作为赵鹏受贿案专用”。次日10时46分,赵春焕又向介绍人王晓威指定的账户转账50万元。

香洲区法院于2024年6月1日作出的《民事裁定书》显示,该院立案受理李女士的诉请后,依职权追加赵某,以及李女士的表妹储某某作为第三人参加诉讼。《民事裁定书》显示,香洲区法院经审查查明的事实,印证了李女士、赵某托人运作赵鹏案的说法。

李女士是广州农村商业银行股份有限公司羊城支行原高级副经理赵鹏的前妻,她诉称借给赵春焕及其前夫张雪枫450万元,对方只还20万,剩余430万元未归还。

香洲区法院经审查认为,从查明的事实来看,原、被告双方并无民间借贷的合意,案涉《借款合同》约定的 450万元实际为李女士、第三人赵某委托被告张雪枫帮赵鹏在刑事案件中获得轻判的款项,而张雪枫接受委托后又再找吕敏等人帮忙,之后又以被吕敏诈骗为由向公安机关报案,郑州市公安局金水分局已对吕敏涉嫌诈骗刑事立案侦查。从公安部门的侦查情况来看,李女士在本案中主张的借款与上述刑事案件密切相关,可见,原、被告之间的纠纷并非普通的民事纠纷,有经济犯罪嫌疑,本案相关人员可能涉嫌刑事犯罪。

《民事裁定书》记录了李女士一方的观点:庭审中,李女士称,她并不认识张雪枫和赵春焕,后者是赵某的朋友。张雪枫和赵春焕向赵某借款,赵某因资金周转困难找到她,但她自己没钱,出于对赵某的信任、且可以拿到10%的利息,就向储某某借了450万元再出借给张雪枫和赵春焕。赵某则认可其系案涉借款的经手人,系其与王晓威、张雪枫洽谈。李女士与赵某坚称案涉借款系普通借款,没有用于非法用途。

2023年6月12日,广州中院开庭审理赵鹏犯受贿罪、违法发放贷款罪一案。赵春焕称,赵某发觉事情未能“办成”,便要求张雪枫退钱,张雪枫又找吕敏和王晓威退钱。2023年7月6日,按照赵某的要求,张雪枫通过赵春焕的账户向李女士账户转账20万元。


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  77. 首次分红与连续多年不分红:中小银行分红与资本补充平衡术建龙集团董事长、总裁张志祥率队访问渤海银行总行

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  78. 民生银行及其信用卡中心被罚300万 股东东方集团获百亿授信却陷资金困局幸福消金第二大股东股权再遭司法冻结 至今仍因征信问题频收投诉

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  79. 年内商业银行“二永债”发行提速 发行规模同比增长129.32%民营银行十年探索:头部转型发力交易银行方向 业内人士这样解读

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  80. 官方提示风险!多地宣布:取消业务资质 关停金交所央行大手笔!净投放2140亿元

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  81. 配置比例持续加大 银行理财何以青睐债券基金存款搬家高峰已过,逼近30万亿后理财规模连续两周下降,季末理财压力几何?

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  82. 宁夏证监局对工行宁夏分行采取责令改正措施重磅利好!国家发展改革委、国务院国资委、金融监管总局、证监会发声

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  83. 中信信托因未及时披露抵押资产被查封重大事项收到警示函华泰期货铜日报20240626:铜价回落之际 升贴水报价上涨

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  84. 豫南旱情有望缓解 花生种植进度赶上了华泰期货股指日报20240626:海外降息预期反复,中小盘承压

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  85. ESG与价值投资有机结合方法论---资本配置篇(中)美豆:近期关注成本支撑 中期关注通胀

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  86. 未来“全球药王”国内上市获批!概念股午后发射,13股获资金大额净流入汉莎航空将收取环境成本附加费 最高可达77美元

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  87. A股持续缩量下跌,何时见底、买入什么?机构这样看是它们!下半年A股投资图谱曝光

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  88. 美联储放鹰!今年不降息?绿能慧充6270万收购布局无人机 首季亏752万控股股东质押率近75%

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  89. 佑驾创新A股夭折再冲港股:三年亏损超5亿,商业化盈利难题何解交易员大胆押注美联储9个月内降息300个基点!

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  92. 推进创新药板块整合 复星医药拟54亿港元私有化复宏汉霖华鑫、海通等多家券商收缩业务版图,加速清退“非主业”子公司

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  93. 景气上行 机构加仓PCB板块美联储最“鹰”官员:预计今年不会降息 美国通胀将继续处于高位

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  94. 飞出一只“大老鹰” 美联储一位理事称今年不会降息 另一位关注通胀预期上升挪威最大养老基金宣布退出卡特彼勒投资,与以色列有关

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  95. 周二热门中概股涨跌不一 台积电涨2.8%,拼多多跌1.1%美中西部面临洪水和极端高温 拜登发布重大灾难声明

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  96. 各国央行将继续支撑金价,但下半年季风可能降低印度对贵金属需求中国生物制药现涨近4% 开发药物“利拉鲁肽注射液”获批准上市

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  97. 【半导体·周报】“科八条”助力科创公司发展,看好半导体设备材料国产替代日元技术展望:美元/日元、欧元/日元、英镑/日元

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  98. 收评:恒指涨0.09% 恒生科指涨0.94%网易大涨逾6%税友股份将迎巨量解禁,实控人紧急承诺12个月不减持

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  99. 券商并购重组出效果需先思考好三个问题日股面临300亿美元平仓危机!

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